Должная осмотрительность в трудовых отношениях Трудовой комплаенс

Должная осмотрительность в трудовых отношениях Трудовой комплаенс Проконсультироваться - КОНТАКТЫ: 7 (495) 120-41-35 Должная осмотрительность - знай своего сотрудника. Как проявить должную осмотрительность Должная осмотрительность — данное понятие введено постановлением Пленума ВАС РФ от N 53, однако точное определение понятия в нём отсутствует. На основе обобщения имеющейся в открытых источниках информации, под должной осмотрительностью понимается принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о потенциальном контрагенте. Проявление должной осмотрительности является одним из действий по проверке контрагента. Должную осмотрительность следует также проявлять и по отношению к сотрудникам. В комплаенс функцию отдела кадров входит проверка сотрудников на благонадежность, что требует налаживания бизнес процесса в сотрудничестве с отделом безопасности и комплаенс подразделением. Следует учитывать положения ФЗ «О персональных данных«, который устанавливает требования и правила обработки персональных данных граждан ко всем организациям, государственным и муниципальным структурам. Какие сведения следует запросить у кандидата на замещение вакантной должности? -кредитный рейтинг и наличие просроченных непогашенных кредитов; -взыскание долгов от коллекторов или судебных приставов; -подлинность паспорта гражданина страны, других документов, подтверждающих личность; -наличие погашенных и непогашенных судимостей; -присутствие в списках людей, разыскиваемых правоохранительными органами; -нахождение на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Национальная Ассоциация Комплаенс ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ: Вебинары Декларация соответствия Блог Задать вопросы или проконсультироваться - _____ Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях: Facebook Instagram Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс _____ КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (495) 120-41-35