Сведения о бенефициарах: Обязанность компании вести учет информации о бенефициарных владельцах
В 2024 году Росфинмониторинг и ФНС России ужесточили контроль за предоставлением сведений о бенефициарных владельцах, ведением их учета и специальных документов в отношении бенефициаров компании.
🔔Кто такой бенефициарный владелец?
Это лицо, которое прямо или косвенно владеет долей более 25% компании.
По закону каждая компания должна располагать сведениями о бенефициарных владельцах, вести в отношении них соответствующий пакет документов (их более десятка) и регулярно обновлять информацию о бенефициарах (например паспортные данные, сведения о местонахождении и тд), а также предоставлять такую информацию по требованию ФНС или Росфинмониторинга. Обязанность установлена статьей 6.1 Федерального закона №115 «О противодействии отмыванию доходов».
В настоящее время на фоне непростой политической обстановки, госорганы усилили контроль за обязанностью и направляют организациям Предписания о предоставлении сведений о бенефициарах.
❗️Если в течение 5 дней не предоставить эту информацию надзорному органу то компанию ждет штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо, а также в размере от 30 000 до 40 000 рублей на должностное лицо. Штрафa установлен статьей КоАП РФ
🤝Остались вопросы? Задайте их на БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ с экспертом «Консалтинг Онлайн» -
7 views
2262
684
6 months ago 00:18:19 1
Государству не стыдно кидать людей. У них и правда виноваты бобры. Важная информация о здоровье
6 months ago 09:39:31 1
Тайная история человечества от Лемурийцев и Атлантов до нашей цивилизации | Шамбала
6 months ago 03:45:26 1
Информация для Посвящённых! Кто владеет информацией то владеет всем миром!
6 months ago 01:13:02 1
Обсуждение процедуры возвращения граждан СССР из оккупации на Родину через получение Свидетельства