Ирина Волк: В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции задержаны теневые банкиры
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижнему Новгороду пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
«По имеющимся данным, в период с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам.
Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Полицейскими задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
«В настоящее время в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#НижегородскаяОбласть
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность
#Легализация
1 view
698
237
6 months ago 00:22:32 1
Мечты о скорости. 2024. ЛС78
6 months ago 00:06:26 1
Владислав Медяник — Тяжело седому пацану (Премьера клипа 2021)
6 months ago 02:06:42 1
Российский фильм: Право выбора.
6 months ago 01:05:05 1
Подарок судьбы (1977)
6 months ago 02:16:53 1
Зелёный фургон (1983) комедия
6 months ago 00:03:53 1
Ногу Свело! - Дышать!
6 months ago 00:03:36 1
SHAMAN - ВОРОНЫ МОИ (музыка и слова: SHAMAN)
6 months ago 00:09:21 1
ГРАНДИОЗНАЯ ЧИСТКА В МВД! Ирина Волк и Колокольцев под ударом?
6 months ago 02:10:38 1
ИННА ВАЛЬТЕР.
6 months ago 01:23:32 1
Улица молодости (1958)
6 months ago 03:20:00 1
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ПРО ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ! - Спасти или уничтожить / Русские фильмы новинки
6 months ago 00:00:00 1
ВС по боксу РФСО «СПАРТАК» среди юношей 13-14 лет и девушек 13-14 лет. Люберцы. День 2.
6 months ago 02:31:00 1
Они сражались за Родину (военный, реж. Сергей Бондарчук, 1975 г.)
6 months ago 00:55:44 1
Инсомния | Первая серия (16+) | PREMIER
6 months ago 00:01:33 1
На Южном Урале российские полицейские с коллегами из Беларуси ликвидировали нарколабораторию
6 months ago 00:00:50 8
В Курганской области задержаны два иностранца, находившиеся в розыске за торговлю людьми и грабеж
6 months ago 00:03:43 2
В день Российской анимации, мы с дочкой попали в новостной сюжет со студиями Мельница и Паровоз
6 months ago 15:44:25 1
Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 10–15. Все серии подряд. Советский детектив (1975-80)
6 months ago 00:01:50 1
Ирина Волк:Пресечена деятельность узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа
6 months ago 00:05:16 1
ZAZ - Le jardin des larmes feat. Till Lindemann (Clip officiel)
6 months ago 00:02:44 1
Руководство ГУ МВД России по СПБ и ЛО вручило паспорт 100-летней пенсионерке из Беларуси
6 months ago 00:00:00 1
Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 1–22. Все серии подряд (1971–1989)