AML в крипте: как чистое сделать грязным и могут ли этим пользоваться мошенники?
Таймкоды:
00:00:00 Пару слов о регулировании криптовалют
• Криптовалюты могут быть заблокированы на биржах без постановления суда?
00:01:16 Мониторинг и разметка транзакций
• Мониторинговые и аналитические сервисы размечают транзакции и кошельки в блокчейне.
• Если транзакция отмечена как “грязная“, она может быть заблокирована на централизованной площадке.
00:06:25 Об использовании мониторинга для расследования кражи.
• Мониторинговые сервисы созданы для помощи в расследовании кражи криптоактивов, размечая транзакции и кошельки.
• Правоохранительные органы должны вступить в дело после заявления в полицию.
00:11:24 Проблемы с блокировкой аккаунтов на биржах
• Биржи не всегда проверяют документы, при этом могут заблокировать аккаунт пользователя без суда и следствия.
• Ретроспективная разметка транзакций может привести к блокировке аккаунтов.
00:17:32 Уголовное дело и арест счетов
• Уголовное дело должно быть возбуждено, а мошенник должен быть найден, но так ли происходит на практике?
• Без обвинительного приговора или решения суда, средства не могут быть изъяты у конечного получателя.
• Арест счетов может быть продлен на определенный срок, но не может быть применен к невиновному лицу.
00:22:28 Арест средств на криптовалютных биржах
• В видео обсуждается процедура ареста средств на криптовалютных биржах, которая регулируется статьей 115 УПК РФ.
• Следователь должен установить, кому принадлежат средства на бирже, и получить разрешение суда на их арест.
• Требования закона зачастую не соблюдаются, следователь часто пропускает важные этапы процедуры что даёт перспективу по ее обжалованию.
00:27:57 Проблемы с арестом средств на криптовалютных биржах
• Без возможности проверить, существует ли уголовное дело и постановление суда об аресте средств, невозможно определить, действительно ли имело место хищение.
• Если арест средств происходит без соответствующих документов, это может привести к тому, что средства будут заморожены без законных оснований.
00:36:43 Отсутствие презумпции невиновности на крипторынке
• Игнат отмечает, что на крипторынке презумпция невиновности не работает, и любой человек может заблокировать средства другого пользователя, используя противозаконные методы с которыми в современных условиях трудно бороться.
• Более строгое лицензирование и сертификация сможет решить подобные проблемы? Перспективы AML в её нынешнем виде.
1 view
475
107
3 months ago 00:24:28 22
tutorial: BASSETT HOUND, a crochet puppy / БАССЕТ ГАУНД, вʼязане цуценя, part 1 (ears, tail, paws)
3 months ago 00:25:14 9
tutorial: BASSETT HOUND, a crochet puppy / БАССЕТ ГАУНД, вʼязане цуценя, part 2 (head)
4 months ago 00:18:43 1
Какие ЖЕНЩИНЫ портят жизнь МУЖЧИН? Об окружении мужчины в 40 лет
4 months ago 00:01:07 1
Форум CRYPTO ЮГ 2024 АНОНС | 8 - 9 Июня | Новороссийск | Crypto Emergency
4 months ago 00:00:39 1
was it like that or am l wrong? #shorts #2024 #tranding tran
4 months ago 00:00:38 1
#motivation #automobile #всемдобра #дальнобой
4 months ago 00:53:36 1
Закон о борьбе с дропами: прямой эфир
4 months ago 00:07:38 8
Лихницкий Анатолий Маркович (АМЛ)
4 months ago 00:05:14 1
Silkworms Spin Cocoons That Spell Their Own Doom | Deep Look
4 months ago 00:04:55 1
Martin Gore - Loverman [ELR]
5 months ago 00:06:32 1
ПРОРЫВ БИТКОИНА И ЭФИРИУМА ИЛИ ОБМАН!?
5 months ago 00:26:19 1
БЕСПОДОБНЫЕ ПРЯНИКИ | ПРОСТОЕ И ВКУСНОЕ ТЕСТО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРЯНИКОВ ВКУС ПРАЗДНИКА
5 months ago 00:05:52 1
Как интуиция спасла меня от РСП. История отношений
5 months ago 00:02:00 1
Мужчина в полный рост 2024 Русский трейлер (озвучка)
5 months ago 00:12:18 3
Детокс Чистка Почек и Печени🌿Матрица по тех. Гаряева💠Detox Kidney and Liver Cleansing🌿Matrix Garyaev
5 months ago 01:19:30 1
Как платить налоги с крипты? Прямой эфир с Дмитрием Мачихиным
5 months ago 00:15:18 1
«Окно в кино». Выпуск 4 мая
5 months ago 00:01:56 1
Мужчина в полный рост — Русский трейлер (Субтитры, 2024)
5 months ago 00:01:15 1
СПИРУЛИНА ПЛЮС С АМЛОЙ SPIRULINA PLUS WITH AMLA КУПИТЬ в Восточном Магазинчике |
5 months ago 00:02:48 1
AML проверка: Защитите свой крипто кошелек с Whoer AML!
5 months ago 00:04:17 1
AUSTRALIA BEST BITCOIN EXCHANGE - WHAT ARE THE BEST BITCOIN AND CRYPTO ETFS IN AUSTRALIA?
5 months ago 00:03:53 1
ARE THERE ANY CRYPTO EXCHANGES THAT DON’T REQUIRE KYC - BEST NO KYC EXCHANGES (WITH LOW FEES)
5 months ago 00:02:00 1
A Man in Full | Official Trailer | Netflix
5 months ago 00:29:43 1
Прошивка Klipper - Что, Как, Зачем на примере Kingroon KP3S