Что связывает террористов, коррупционеров, торговцев наркотиками, оружием и людьми? Это грязные деньги. Глобальной мировой угрозе противостоят финансовые разведки всего мира. Обмен информацией между финансовыми разведками не прекращается даже во время войн и вооружённых конфликтов. Одна из самых закрытых служб Беларуси – Департамент финансового мониторинга – расскажет о своей работе.
В 2021-м году финансовая милиция Комитета госконтроля вышла на крупнейший криптообменник страны. На тот момент, не многие использовали это слово в своём лексиконе. А большинство и вовсе не понимало, что это значит и как именно отмывают и прячут деньги через цифровые токены.
Владислав ЛАРИОНОВ, начальник отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
“Результатом этой работы составило более $60 млн. Были установлены все транзакции, их количество составило более 8 000. А неуплаченных налогов более 9,5 млн. рублей. 10:30 На тот период для нас это был новый опыт“.
Это задержание и последующее расследование вскрыло новую угрозу и серьёзную опасность в будущем – преступность всё чаще выводила деньги из теневого оборота с помощью криптовалюты. Множество транзакций путали следы, а подставные фирмы развязывали руки тем, кто хотел скрыть свои заработки. На мир надвигалась новая тайная жизнь денег.
Леонид АНФИМОВ, Председатель Комитета государственного контроля Беларуси (2014-2020 гг.), директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси (2003-2004 гг.)
“Нам противостояла беловоротничковая преступность. Это не тривиальная преступность, где-то украл, обвесил, что-то там ещё. Люди заканчивали Гарвард и прочее. И они именно разрабатывали эти преступные схемы, пользуясь пробелами или провалами в нашем законодательстве“.
Ежедневно только в Беларуси совершается более миллиона транзакций. Что скрывается за этими переводами? Почти все из них легальные. Продажа товаров и услуг способствует росту экономики. Но есть операции, через которые пытаются спрятать нелегальный заработок. Деньги переводят с одного счёта на другой, имитируя деятельность компаний, чтобы избежать уплаты налогов. Задача финансовой разведки, как раз и отыскать серую сделку. По теории вероятности иголку в стоге сена найти куда проще. Но аналитикам помогают умные программы и годами отлаженная система взаимодействия с так называемым частным сектором – банками, нотариусами, страховыми компаниями, операторами связи.
Юлия БРУЕВА, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
“Основным источником информации является сообщения о подозрительных финансовых операциях (специальные формуляры), которые направляют нам лица, осуществляющие финансовые операции. Их всего более 20 категорий таких лиц. В день поступает до 400 таких сообщений. Это где-то порядка 170 тысяч в год. Они загружаются в нашу базу, обрабатываются, в дальнейшем анализируются нашими специалистами“.
Но за простой формулировкой кропотливая работа. Чтобы выйти на след, специалисту нужно проанализировать финансовую историю из множества источников, сопоставить факты. Это и базы данных иных госорганов, и открытая информация в Интернете, информация, поступившая от иностранных подразделений финансовой разведки. В помощь – и собственные уникальные программы департамента, которые позволяют анализировать и сопоставлять большие массивы данных. В работу финансовой разведки активно внедряется искусственный интеллект.
Вячеслав РЕУТ, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
Наша задача как раз минимизировать работу правоохранительных органов. Для этого нужны программные продукты. Мы постоянно совершенствуем имеющуюся у нас наработки. Абсолютное большинство этих работ, этих программных продуктов является эксклюзивными. То есть мы сами их разрабатываем.
Для аналитика финразведки важно не просто найти схему – установить всю преступную цепочку и выйти на организаторов серого бизнеса. Многие подобные преступления трансграничные.
Это в руках обычного обывателя новые технологии – удобная и совершенная функция. Главное для аналитиков – отчётливо видеть будущее. Но какое оно? Финансовая разведка любой страны должна быть на шаг впереди тех, против кого направлена борьба. С созданием криптовалюты она только набирает обороты.
Василий ГЕРАСИМОВ, председатель КГК Беларуси:
На выходе ряд новых разработок. Многие из них не подлежат огласке. Например, в ближайшее время в работу ДФР будет внедрен сервис, позволяющий отслеживать движение криптовалют. Еще один программный продукт позволит всесторонне оценивать деятельность субъектов с целью выявления противоправных схем.
Пройдут годы, прежде чем мы узнаем, чем занималась и над чем работала финансовая разведка в эти дни. Простому обывателю работа этого ведомства не видна. Ведь многое, из того, что сегодня происходит за этими дверями – профессиональная, служебная, коммерческая, а порой и государственная тайна.
12 views
491
137
4 months ago 00:40:42 1
Потерянное интервью Путина. Режиссёр Игорь Шадхан: фильм «Власть. 1991» (2024) Новости Украины
4 months ago 00:07:46 1
О полной победе СССР в холодной войне
4 months ago 00:40:42 1
Потерянное интервью Путина (И.Шадхан - “Власть“, 1991 г.)
4 months ago 00:17:55 1
Опять разведка, опять юрА // песок юрского периода
4 months ago 02:39:00 1
«Троян» в системе ФСИН и прокуроры в ИК-10. Хакеры и общественный контроль за ФСИН. Ответы на ???
4 months ago 00:29:02 1
Сводки ()_ финансовый фронт, снарядный голод и принуждение к капитуляции Чудесному товарищу Ленину, Дзержинскому было
4 months ago 00:02:23 1
Глава СВР С. Нарышкин сказал, что НАТО готово к войне с Россией при двух условиях:
4 months ago 00:10:34 1
СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ. ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО РАЗВЕДЧИКА. ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА ДЖЕБРАИЛОВ
4 months ago 00:05:58 36
Владимир Путин провёл встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса России. 25 мая 2024 года
4 months ago 00:00:00 1
ArmA: Reforger | Ивент от PODVAL | Одна Жизнь | Разведка боем #31