Услуги специалистов:
Таймкоды:
00:00 Вступление
00:48 Черный список банков: миф или реальность?
04:50 По каким причинам клиенты попадают в черный список?
08:12 Как покинуть черный список?
Федеральный закон от № 115-ФЗ, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, обязывает банки проводить проверки физических и юридических лиц как при открытии счета, так и в течение всего срока их работы с этим счетом.
Если в ходе проверки банк начинает подозревать клиента в недобросовестности, он имеет право отказать в заключении договора банковского обслуживания, заблокировать проведение операций или расторгнуть существующий договор.
Информацию о подозрительных компаниях банк передает в Росфинмониторинг, который отвечает за формирование реестра неблагонадежных клиентов - «черный список».
В этом видео рассказываем о том:
- Что означает банковский «черный список»?
- За что могут внести в этот список?
- Как покинуть банковский стоп-лист?
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии – ваше мнение важно для нас! Не забудьте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых выпусках на актуальные юридические темы.
Все самое интересное о налогах, праве и бухгалтерском учете от ведущей консалтинговой компании в России “РосКо“.
WhatsApp: 7(929) 999-99-44
Тел: 7(499) 444-00-00
sale@
1 view
129
41
6 months ago 00:09:15 1
МАЧЕТЕ ОРАКУЛ
6 months ago 01:11:12 1
ЛИЛА-РЕАЛИТИ. 2 ВЫПУСК. НАЧАЛО ИГРЫ
6 months ago 01:01:06 1
А Ракицкий. Гипноз от храпа. Спокойный, тихий сон всю ночь.
6 months ago 01:10:53 1
ОБМЕН ЖЕНАМИ | ВОТКИНСК – КРАСНОДАР | 4 СЕЗОН, 11 СЕРИЯ
6 months ago 00:13:51 1
Группа Пикник & Крокус Сити Холл: соучастники или заложники ситуации?! #crocus #пикник
6 months ago 00:00:37 1
Как выйти из убогости и гордыни #саморазвитие #психология #юлияивлиева #метод #легализацияправды