Установлено, что злоумышленники, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции – инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств, переводы без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере.
Для этих целей правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 миллиарда рублей.
В отношении 5 участников организованной группы Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ст. 159 «Мошенничество», ст. 210 «Оорганизация преступного сообщества и участие в нем» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подмосковными оперативниками при силовой поддержке бойцов СОБР «Булат» и ОМОН на территории пяти субъектов Российской Федерации (г. Москва, Московская область,
1 view
0
0
2 years ago 00:03:25 25.8M
Задержаны БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ на дороге оперативная съёмка
9 years ago 00:01:51 21.8K
6 кадров. Оперативная съёмка в отделении
9 years ago 00:02:50 40.9K
Прикол - Оперативная съемка СтрайкБол - AirSoft
9 years ago 00:01:33 50.8K
МЧС, оперативная съемка, лыжная палка
6 years ago 00:11:00 103.7K
Жестокое задержание. Оперативная съемка. Работает Спецназ. ФСБ. ОМОН. МВД.
4 years ago 00:04:09 88.2K
Быдло докаталась РАБОТАЕТ СОБР оперативная съёмка
4 years ago 00:00:39 25.5K
поджог_сургут_оперативная_съемка_mdps86
2 years ago 00:00:07 5.6K
Оперативная съемка Edison BSH
2 years ago 00:01:01 63K
Оперативная съёмка особо жестокого задержания
6 years ago 00:05:59 70.9K
РАБОТАЕТ СПЕЦНАЗ задержание нарко барыги оперативная съёмка
2 years ago 00:03:42 107.9K
Сотрудники МВД и ФСБ предотвратили продажу ребёнка оперативная съёмка
2 years ago 00:03:49 147.6K
Оперативная съёмка
4 years ago 00:01:29 62.7K
РАБОТАЕТ СОБР штурм взяточника оперативная съёмка
5 years ago 00:02:21 84.8K
Задержание сотрудника ФСБ на взятке оперативная съёмка