Проверка контрагента Проверка зарубежного контрагента Проверять по санкционным спискам
Проверка контрагента Проверка зарубежного контрагента Проверять по санкционным спискам Проконсультироваться - КОНТАКТЫ: 7 (495) 120-41-35
Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц.
Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны:
банки;
филиалы зарубежных организаций;
компании с выручкой в иностранной валюте;
участники ВЭД, так как они ведут бизнес на международном рынке.
Например, головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции. В таком случае ее филиалам и представительствам тоже требуется соблюдать ограничительные правила.
Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
Вебинары
Декларация соответствия
Блог
Задать вопросы или проконсультироваться -
_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Facebook
Instagram
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс
_____
КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (495) 120-41-35
1 view
828
256
5 months ago 00:13:36 1
Аферист из Tinder, о котором снимают Netflix
5 months ago 00:45:05 1
НДС в 1С 8.3 — учет, как сформировать пошагово
5 months ago 00:47:59 1
Передача УПД на Wildberries без ошибок. Пошаговая инструкция. Быстрый способ загрузки КИЗов в УПД.
6 months ago 00:03:44 1
Saby Profile — сервис для проверки контрагентов и поиска новых клиентов
6 months ago 00:59:43 1
Открытый вебинар Налоговый контроль 2023 риски и защита компаний и их должностных лиц
6 months ago 01:19:36 1
Личные и бизнес активы: семейные, корпоративные и банкротные риски
6 months ago 00:03:56 1
Проверка контрагента - Хмелева Е.В
6 months ago 00:10:45 1
Проверка надежности компании в Casebook | Прогнозируем риски
6 months ago 00:24:49 1
Casebook | Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов
6 months ago 00:02:41 1
Программа лояльности RC Group.
6 months ago 00:37:16 1
1С:Лекторий МЧД в ЭДО с контрагентами - практика использования в программах 1С
6 months ago 00:06:47 1
Важность Переговоров в Деталях Контракта: Международный Опыт
6 months ago 01:15:41 1
Вебинар ИПБР - «Налог на прибыль» (Курсы повышения квалификации)